Как проверить контрагента из Казахстана

У всех начинающих предпринимателей возникает множество вопросов насчет поиска контрагентов: какие инструменты для этого требуются, как это можно бесплатно устроить, анализ какой информации необходим и все в таком духе. Никаких уникальных критериев для проверок такого рода нету, обычно эти критерии компании придумывают на основе собственного опыта и придумывают их исключительно для себя.

Проверка контрагентов из Казахстана основывается на следующем:

Благонадежность компании;
Оценка (критерии оценки, как было оговорено ранее, компания должна составить сама);
Нужно понимать, какая информация значима, а какая нет.

Для чего ищут контрагентов и зачем их нужно проверять?

Проверка контрагента — процесс комплексный и, как ни удивительно, далеко не однократный. От данного процесса зависит престиж компании. Ответственность за поиск контрагентов лежит исключительно на компании, поэтому ей желательно заниматься оценкой рисков как следует, дабы не связаться с плохими контрагентами. Ведь, если, не дай бог, налоговая служба усомнится в добросовестности ваших контрагентов, вам несдобровать.

Интернет-источники, на которых вы можете добыть интересующую вас информацию о контрагентах

На сайте https://www.egrul.ru/ вы сможете найти всю информацию об иностранных контрагентах, которая только сможет вас заинтересовать. Через данный сервис вы сможете связаться с государственным реестром любой страны. Вам нужно будет поискать компанию по ИНН и убедиться в том, что она существует на самом деле. Если вас интересуют более точные сведение, то можете обратиться в Европейский бизнес реестр (ваш потенциальный партнер обязательно должен быть там зарегистрирован)…
Также вы можете поискать информацию в картотеке дел арбитражного характера (их там порядка 18 миллионов). С помощью поискового фильтра вы с легкостью обнаружите нужное вам дело (даже если вам неизвестен номер дела, с помощью фильтр, то с помощью других фильтров вы высокой вероятностью обнаружите то, что вам нужно).
Также вы можете обратиться в банк данных исполнительных производств.
Вы сможете воспользоваться услугами реестра лицензий. Если ваша компания собирается заключать лицензионную сделку с контрагентом, то там вы сможете узнать о том, имеет ли контрагент необходимую лицензию или же нет. Такую лицензию вы сможете обнаружить на специальном сайте организаций, заведующих лицензиями.
Проверьте, как много контрагент заключал государственных контрактов, чем больше, тем лучше. Ведь это лучше всего свидетельствует о надежности контрагента (обратите внимание, в срок ли выполнялись обязательства).
Также вы можете зайти на официальной сайт генеральной прокураторы РФ, там вы найдете все плановые и не плановые проверки юридических лиц данным государственным органом.
Вы можете перейти на сайт самого контрагента. Там вы сможете узнать контактные данные его предыдущих клиентов и узнать о благонадежности (неблагонадежности) контрагента из первых уст. Хотя, к информации с официального сайта контрагента следует относиться критически.