Как проверить надежность контрагента

При заключении коммерческих сделок необходимо убедиться в надежности контрагента, чтобы избежать возможных рисков и осложнений. Связи с фирмами-«однодневками» могут привести к неблагоприятным последствиям, особенно при проведении налоговых проверок и долгосрочном сотрудничестве. Недобросовестные компании часто подвергаются жесткой проверке в ходе налоговых проверок, связанных с вопросами НДС, и судебных разбирательств, связанных с взысканием задолженности. Даже если проверяемая компания является подлинной и не участвует в каких-либо спорах, ее операции тщательно изучаются с целью подтверждения легитимности и исключения участия в фиктивных или сомнительных операциях.

Если вы хотите продемонстрировать, что ваш контрагент является законным и заслуживающим доверия предприятием, необходимо учесть несколько ключевых факторов:

Как проверить надежность контрагента
  • Наличие достаточных ресурсов: Проверьте, обладает ли компания необходимыми ресурсами для осуществления своей деятельности, такими как хорошо обученный персонал, специализированное оборудование, производственные мощности, материальная база. Например, компания, имеющая лицензию на вывоз опасных отходов, должна иметь маркированный транспорт, договор с полигоном, сортировочный конвейер, специальные контейнеры. Эти ресурсы могут находиться как в собственности, так и в аренде, но при этом необходимо проверить правовую основу владения.
  • Лицензии и разрешения: Убедитесь, что контрагент имеет все необходимые разрешения, лицензии и допуски, относящиеся к его деятельности. Например, строительная компания должна иметь разрешение саморегулируемой организации (СРО) и лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ) на работу с государственной тайной, если она работает на секретных объектах. Убедитесь в том, что все лицензии и разрешения действительны, оплачены и прошли необходимые проверки.
  • Обучение сотрудников: Компании, работающие в определенных отраслях, обязаны регулярно проводить повышение квалификации своих сотрудников. Если компания постоянно вкладывает средства в обучение и переподготовку своих сотрудников, это свидетельствует о том, что она действительно ведет заявленную деятельность.
  • Государственные контракты: Участие компании в государственных контрактах является весомым аргументом, подтверждающим ее надежность и легитимность.

Роль государственных закупок в проверке компаний:

Участие в государственных тендерах предполагает соблюдение определенных минимальных требований, которые автоматически отсеивают сомнительные фирмы и фирмы-однодневки:

  • Налоговая задолженность: Налоговая задолженность компании не должна превышать 25% балансовой стоимости ее активов, что свидетельствует о соблюдении налогового законодательства и законности деятельности.
  • Тендерные требования: Государственные контракты часто содержат требования, связанные с деловой репутацией, положительным опытом выполнения аналогичных контрактов, общей историей существования фирмы, наличием ресурсов и персонала для выполнения заказа.
  • Выполнение предыдущих контрактов: Выполнение государственных контрактов свидетельствует о том, что качество работ компании было проверено и принято соответствующим муниципальным или государственным органом.

Тщательно оценивая эти факторы и участвуя в законных государственных закупках, вы сможете убедиться в надежности выбранного вами контрагента и продемонстрировать подлинность ваших сделок и финансовых операций, подробнее на https://licenziya-fsb.com/kak-podtverdit-blagonadezhnost.

Если Вам необходима помощь в приобретении готовой компании с лицензией на осуществление деятельности, составляющей государственную тайну, обращайтесь к нам!

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован.

captcha

Please enter the CAPTCHA text